一、時間：民國105年5月17日(星期二)上午10時
二、地點：本院行政大樓2樓會議室
三、主席：蕭召集人新煌 記錄:劉佳慈
四、出席人員：
張茂桂委員 張谷銘委員 郭佩宜委員 陳儀深委員
蔡友月委員 梁國淦委員 莊庭瑞委員 馬徹委員
請假:陳建璋委員 林俊宏委員
列席人員：
張簡任秘書麗娟 白簡任編審乃文
請假：吳秘書長金洌 汪處長中和(白乃文代) 王主任永大(張麗娟代)
五、主席致詞：(略)
六、業務單位報告：(略)
七、提案討論
提案一
案由：各主題分組討論初步成果，提請討論。
說明：請各分組委員就所分配之研究主題提供初步看法供與會者進行意見交換。
綜合討論：
分組一：本院權力結構、治理架構之檢討
委員：陳儀深委員、郭佩宜委員、馬徹委員
主題架構─
背景探討：院內及院外
切入角度：歷史面、現實面、改革面
層級分類：首長選任(院長選舉、各所長選任)、決策組織(學諮會、學審會)、決策機制(行政首長會議、院務會議、評議會)
研究方法：考察、普查
改革建議：以問卷、訪談或網站搜集各方意見
回饋意見─
- 權力結構議題宜更聚焦
- 外界議論解讀
- 中央研究院各所成立史研究議題
- 所長選舉一院多制應予檢討
- 各選舉程序文字明確化
- 院士會議全程轉播(旁聽席)
- 院長選舉方式檢討 (含外籍院士決定權之適法性)
- 威權架構下資源分配的改變
- 外籍院士或全部同仁(含外籍)決定本國行政機關首長適法性
分組二：院內現有委員會等民主參與機制功能之檢討 (以研究人員的參與為主要方向)
委員：莊庭瑞委員、梁國淦委員、陳建璋委員
問題檢視─
盤點：本院網頁內「中央研究院各種委員會」頁面，似未全部列出院內全部委員會，且部份委員會未有連結以取得較完整資訊。如圖書委員會、性別平等委員會。
法規：委員會應當有組織章程（「設置要點」），明示任務目的、成員組成方式及任期、會議召集方式與頻率。如無例外規定應即時發布於網頁公開各委員會的成員資訊及會議紀錄。
類型： 行政業務及公共事務─行政電腦化推動委員會、院區環境規劃委員會
研究作業規範─生物實驗安全委員會
研究計畫審理─醫學研究倫理委員會
資源配置─主題研究計畫審核過程可能涉及的委員會、研究發展成果管理委員會
學術評鑑─升等續聘審核過程可能涉及的委員會
交流推廣─學術交流及合作委員會、本院出版委員會
同仁權益─宿舍管理委員會
組成：目前委員會的成員組成與召集方式多為「委員由院長遴聘產生」、「本委員會由副院長為召集人」等由首長指派召集。
研究：以院內開放民主參與委員會為主，排除專業性或參與相關國際事務的學術委員會，如：國際科學理事會（ICSU）中華民國委員會等
回饋意見─
- 分組一、二可在討論委員會權利架構中合作
- 過時委員會應予以刪除
- 資訊透明化及便利化的持續監督建議
- 委員會應有窗口及管理
- 建議跳脫文字從實務了解各委員會執行方式
- 資源及權利分配救濟管道為何
- 部分委員會其成員是否有不揭露的必要性？
- 各所中心推派參與院內委員會代表之產生方式宜加以檢討。
- 以院層級透明窗口推動
- 各委員會議案公告周知
- 委員會經由授權組成其獨立性如何。
分組三：健全與擴大公共參與院務之管道及效能
委員：張谷銘委員、林俊宏委員
問題檢視─
既有管道：週報應能呈現即時及有時效性，建議截稿時間延至星期五；週報建議可考慮專任的記者，負責編輯，使其內容經有系統消化整理後溝通有深度及廣度。
即時訊息：重大規劃案、重要資訊定期或即時以建立網路版週報、電子郵件、網頁即時呈現訊息，如生技園區與南部院區的規劃、重大捐贈案。
定期座談：首長與研究人員、行政人員、助理、學生定期（一年一次或兩次）就人事、會計、權益等公開座談
跨組聚會：跨組研究同仁聚會的機會
院公聽會：重大事件（如長聘案）、或爭議事件（如生技園區及生態爭議），由院方或同仁團體舉行公聽會
意見搜集：以問卷、訪談或網站搜集各方意見院內（或所內）政策徵詢或行政會議適當包括資淺（年輕）同仁。院務會議代表研究人員的比例增加可否提高效益？評議會增加無行政職的研究人員？
回饋意見─
- 對週報之功能及目的予以綜合評述
- 提出週報要目或頁數的建議
- 彈性處理公共論壇
- 互動且實名制週報運作方式
- 專任編輯趣味式科普知識介紹
- 院務會議開放多方參與或旁聽規則
- 檢討院務會議研究人員代表的產生方式
分組四：建構院內研究人員自由結社友善環境
委員：張茂桂委員、蔡友月委員
問題檢視─
法規探討：目前院內非自利型且非行政主管結社無法律明定不可
結社類型：可依規定成立正式「中央研究院公務人員協會」行政主管不可參加，主管機關銓敍部，惟需耗費組織成本；未正式依法成立之非自利型結社，如自由學社。
面臨問題：如何促成院方行政權對非正式成立之自由結社更友善、更接納的支持及開放態度
回饋意見─
- 明訂非正式成立之自由結社場地借用
- 搜集現有面臨各種問題
- 社員是否為普遍原則無針對性及排除性亦為院方正認可自由結社重要考量
- 正式成立不一定有利
- 自由結社之組織目的、章程及內規應符合公益及可受公評
決議：
- 請各分組參酌各委員回饋意見調整主題架構
- 有關本院成立「中央研究院智財技轉迴避檢討委員會」、「中央研究院法務人員及法務工作檢討委員會」、「民主治理與改革小組」，本小組建議本院應頒發聘函予各成員。
- 小組所提改革建議事項成果之書面報告型態於下次會議討論。
提案二
案由：有關設立小組網站以廣為搜集方意見1案，提請討論。
說明：依本組第1次會議決議，為搜集各方意見請莊庭瑞委員、梁國淦委員協助為本小組設立網站。
決議：
- 本小組網站平台邀其他委員會參與。
- 本網站成立後於週報再行公告周知，本小組會議紀錄並揭露於網站。
- 本網站應著眼於長期性經營搜集各方意見，請院本部資訊處協助提供相關資源以架設網站。
- 請莊庭瑞委員、梁國淦委員構思8月底之後網站如何維護經營。
八、臨時動議
案由：本小組之後三次會議時間，提請討論。
決議：本小組之後三次會議暫定6月28日、7月26日、8月30日下午2時30召開。
案由：民主治理與改革小組組織刊登週報公布欄稿及院務會議報告稿，提請討論。
決議：
- 修正後通過。
- 請行政單位於刊登於5月26日中研院週報並列入5月26日院務會議報告事項。
- 小組討論進度暫訂7月21日和9月22日於院務會議報告。
九、散會:12時40分