一、時間：民國105年5月6日(星期五)上午9時30分
二、地點：本院行政大樓2樓會議室
三、主席：蕭召集人新煌 記錄:劉佳慈
四、出席人員：
張茂桂委員 張谷銘委員 郭佩宜委員 陳儀深委員 蔡友月委員 梁國淦委員 莊庭瑞委員 林俊宏委員 馬徹委員
請假:陳建璋委員
列席人員：
吳秘書長金洌 汪處長中和 張簡任秘書麗娟
請假：王主任永大(張麗娟代)
五、主席致詞：(略)
六、業務單位報告：(略)
七、提案討論
提案一
案由：本小組定位、功能與運作時程，提請討論。
說明：為利本小組組織運作，是以先行就小組之定位、功能與運作時程予以確認。
決議：
- 本小組定位為任務型編組，以4個月(至8月底)為運作時程，小組功能以診斷院內組織的民主參與運作各層面問題並提供改革方向建議，如溝通管道平台制度化(組織化)、加強研究人員參與重大院務、政策、行政等。
- 本小組之成立及所提建議，請行政單位於7月21日和9月22日於院務會議分別報備和報告。
- 為強化本小組運作正當性，請行政單位儘速將本小組名稱、運作時程、成員、定位、功能詳細刊登於院內週報公告周知。
提案二
案由：本小組對本院(民主)行政治理(改革)檢討範疇的共識，提請討論。
說明：為使本小組之各委員對未來議題之討論及發想方向聚焦，以利提供本院具體可行之策略及建議。
決議：
1、本小組檢討主題及分組如下：
| 項次 | 主題 | 分組 |
| 一 | 本院權力結構、治理架構之檢討 | 陳儀深委員 郭佩宜委員 馬徹委員 |
| 二 | 院內現有委員會等民主參與機制功能之檢討 (以研究人員參與者為主) | 莊庭瑞委員 梁國淦委員 陳建璋委員 |
| 三 | 健全與擴大公共參與院務之管道及效能 | 張谷銘委員 林俊宏委員 |
| 四 | 建構院內研究人員自由結社 | 張茂桂委員 蔡友月委員 |
2、請莊庭瑞委員、梁國淦委員為本小組設立網站，以廣為搜集各方意見。
3、請院本部各行政單位於必要時提供本小組行政協助或列席會議說明。(如提供院內現有委員會資料)
4、本小組原則上每個月召開一次，各分組可自行另行集會討論。
5、本小組下次會議時間為5月17日上午10點，地點仍為行政大樓第二會議室，請行政人員自由列席。
6、本小組之後三次會議暫定6月28日、7月26日、8月30日召開。
柒、臨時動議
捌、散會:11時50分